اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
تفاصيل الواقعة
وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
