نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة؛ تورطوا في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين عمدوا إلى تدوين بلد منشأ غير حقيقي على المنتجات بالمخالفة للقانون، سعياً منهم لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة، ثم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارها في شراء العقارات والسيارات الفارهة، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة لإظهارها كعائدات مشروعة.
وقد قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بأكثر من نصف مليار جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على أبعاد النشاط الإجرامي كاملاً.
