الوسم: غسل أموال

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بتهمة غسل ...

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ ...

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات ...

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة البلوجر مريم أيمن، الشهيرة باسم سوزي الأردنية، البالغة من ...

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، في قضية غسيل ...

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة تجديد حبس البلوجر شاكر، المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها ...

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم ...