تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بلقب «مستريح السيارات»، على خلفية اتهامه بغسل الأموال التي حصل عليها من ضحاياه بزعم استيراد سيارات من الخارج.
اتهامات بغسل أموال تتجاوز 95 مليون جنيه
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أمير الهلالي حصل على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 95 مليونًا و516 ألفًا و374 جنيهًا، خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع عدد من الضحايا لاستيراد سيارات من الخارج، مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير تنفيذ تلك التعاقدات، قبل أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته أو رد الأموال إلى أصحابها.
تحويلات مالية لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، ومن بينهم أمير الهلالي وشريك قانوني، عملا على إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال من خلال عدة وسائل، شملت تحويل المبالغ التي دفعها المتعاقدون من حسابات إحدى الشركات إلى حساباتهما الشخصية، بدلًا من توجيهها إلى الغرض المتفق عليه، وهو استيراد السيارات.
كما تضمنت التحويلات إجراء معاملات مالية متبادلة بين الحسابات الشخصية وشركة «ليمانز جروب»، بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال وإخفاء مصدرها، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
