تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة لها معلومات جنائية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت رغبة المواطنين في التبرع والعمل الخيري، من خلال الترويج لتأسيس مؤسسة خيرية دون ترخيص، وتمكنت من جمع مبالغ مالية كبيرة قبل الاستيلاء عليها لنفسها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، عبر غسلها وإضفاء صبغة قانونية عليها، حيث قامت باستثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.
