الوسم: غسل الأموال

تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ...

أسدلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الستار على النزاع القضائي المتعلق بقضية غسل الأموال المتفرعة عن قضية ...

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعاً إلكترونياً جديداً، يتيح لذوي الشأن الاستعلام ...

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 10 مارس المقبل لبدء محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، الشهير بلقب ...

قال المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن البلاغ المقدم منها بشأن تداول صور ومقاطع ...

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي متورط في ...

أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة ...

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر سوزي الأردنية، إلى جلسة الأربعاء 15 ...

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس شخصين “عنصر جنائي وزوجته”، مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة ...

تبدأ المحكمة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب في قضية اتهامه بـ غسل ...